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河北磁县警方破获特大网络开设赌场案

2020-08-25 08:58:29 来源:燕赵都市报
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一个从案件中分析研判的线索,一个看似平平无奇的网络工作室,一个账户取款提现记录,牵出一个涉及赌资数额巨大的特大网络开设赌场案……

近日,邯郸磁县警方成功破获了一起省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案,在山东、湖南、广东多地抓获了以王某凯为首的犯罪嫌疑人15名,该案涉案资金达20余亿元。这是“亮剑2020”打击整治专项行动以来,磁县公安局取得的又一重大战果。

取款提现,对公账户牵出犯罪线索

2020年5月,磁县警方打掉一涉嫌帮助网络信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人56人,捣毁窝点14处。在审理过程中,专案组民警对涉案对公账户分析研判时,发现其中一个对公账户于5月份连续两日在山东威海进行过取款提现,金额累计达5万余元。民警根据线索,立即赶赴山东威海落地查人。在当地警方的大力支持下,确定取款人为犯罪嫌疑人姜某,并于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述,其上线为王某凯,山东省威海市人,自2019年5月起,王某凯在山东多次租房,通过“捷通支付”网络平台,利用非法购买的银行卡给境外“亚博”等赌博网站进行收付款转账。姜某在王某凯的指示下,使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

艰苦侦查,幕后团伙终于浮出水面

在“亮剑2020”打击整治专项行动中,该案被省公安厅列为省厅督办案件。磁县副县长、公安局长温俊华对该案高度重视,每周两次调度案件侦办情况,为专案组提供了强有力的组织保障。

邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心等部门及时跟进,为专案组民警传授固证技巧、协调外地支持。

专案组民警连续昼夜深度研判和查证,对该赌博网站“海量”数据进行精准分析,在网络虚拟的“N”多网站中查询到疑似参赌人员信息。专案组先后赶赴深圳、广州、佛山、茂名等地,进行落地核查,确定该犯罪团伙根据境外“亚博”“好彩客”“瑞博网”“海立方”等赌博(彩票)网站指令,为赌博网站进行资金流转并按比例从中提取“抽水”的犯罪事实。

果断出击,破获网络开设赌场案

经精准研判,在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后,6月12日,市县公安局成立抓捕小组,集结到威海。抓捕小组克服长途跋涉、异地办案等困难,于当日凌晨果断出击,开展集中收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人6人,扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台、银行卡80余张,一举捣毁该犯罪窝点。

经查,2019年以来,该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性,形成一个组织架构完善、分工明确的犯罪团伙,团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门,组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确,由王某凯对接境外“亚博”等赌博网站,由技术人员李某研发“捷通支付”网络平台,同时多人组成平台客服,在威海市先后转换6处犯罪地点,按照“亚博”等赌博网站授意,通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银将参赌人员资金转到指定账户,或按照“亚博”等赌博网站的授意,将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户,为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助,从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润,涉案金额高达20余亿元,非法获利1000余万元。

根据线索,专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地,行程2万余公里,连续作战,将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

抽丝剥茧,专案组民警再立新功

据统计,该赌博网站开办至今,共发展参赌人员万余名。在审理案件过程中,警方还发现有一非法贩卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。

经过抽丝剥茧,专案组民警围绕涉案资金流向进行侦查,迅速查清线索。2020年7月,在前期侦查的基础上,专案组分赴河南、山东等地,成功抓获涉嫌非法贩卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名,抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名。

目前,犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步查处中。

警方提醒:

手机App赌博具有隐蔽性强、发布信息渠道多和受众覆盖面广等特点。犯罪嫌疑人通过手机软件开设“虚拟房间”,为群成员赌博提供“场所”,形成了网上支付的赌博模式,不少群众心存侥幸而参与App赌博。但是,赌博本身就是违法行为,网络绝对不是法外之地,利用手机App开设赌场或者参与网络赌博,都会受到法律的惩罚。

不管是线上还是线下,只要涉嫌赌博,警方将以“零容忍”的态度发现一起查处一起。希望大家引以为戒,增强自己的法律意识,远离赌博,才能避免身陷囹圄。发现类似赌博App时,请及时向公安机关举报。(燕都融媒体记者刘涛、李珂)

来源:燕赵都市报
责任编辑:郭宏
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